Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
테러 지원 혐의로 레바논 및 남미에 제재, 헤즈볼라 연계 네트워크
미 재무부, 레바논과 남미 헤즈볼라 연계 네트워크에 테러 제재 부과
미 재무부는 레바논과 남미에 있는 개인과 기업 7곳으로 구성된 가족 네트워크에 테러 제재를 부과했습니다. 이 네트워크는 “해외 테러 조직”으로 지정된 무장 단체 헤즈볼라에 자금을 지원한 혐의를 받고 있습니다. 이 중 한 명인 아메르 모하메드 아킬 라다는 1990년대 아르헨티나에서 발생한 두 건의 치명적인 공격에 연루된 “작전 멤버 중 한 명”으로 묘사됩니다. 1994년 부에노스아이레스에서 발생한 아르헨티나-이스라엘 상호 협회 공격으로 85명이 사망하고 수백 명이 부상을 입었으며, 1992년 아르헨티나 주재 이스라엘 대사관 공격으로 29명이 목숨을 잃었습니다.
미국 정부는 브라이언 넬슨 재무부 테러 및 금융 정보 담당 차관을 통해 헤즈볼라 요원과 금융가들을 소재지에 관계없이 추적하겠다는 의지를 강조하고 있습니다. 재무부는 또한 헤즈볼라가 수익 창출 수단으로 라틴 아메리카의 마약 밀매에 관여하고 있다는 점도 강조했습니다.
레바논으로 이주하기 전 남미에서 10년 이상 거주한 모하메드 아킬 라다는 콜롬비아에서 레바논으로 자주 수출하는 숯 사업을 운영한 것으로 알려져 있습니다. 재무부는 라다가 “상업 사업 수익의 80%를 헤즈볼라를 위해 사용했다”고 밝혔습니다. 또한 라다의 동생인 사메르 역시 라틴 아메리카 전역에서 다양한 마약 밀매와 돈세탁에 연루되어 제재를 받고 있습니다.
벨리즈에 거주하던 사메르는 마약 관련 사건으로 인해 도주했습니다. 그는 엘살바도르에서 압수된 과일 화물에 1,500만 달러 상당의 코카인 1,102파운드를 숨겨 밀수하는 데 관여한 것으로 밝혀졌습니다. 또한, 사머는 베네수엘라에 본사를 두고 있으며 베네수엘라에서 유명한 암호화폐 컨설팅 회사로 운영되고 있는 BCI Technologies CA의 대표이기도 합니다.
미 재무부는 또한 라다의 아들인 메흐디 아킬 헬바위와 그가 콜롬비아에 설립한 석탄 수출 회사 잔가 S.A.S.에도 제재를 가했습니다. 재무부는 콜롬비아에 본사를 둔 석탄 회사에 4만 달러를 송금한 레바논 소재 블랙 다이아몬드 SARL과 그 소유주 알리 이스마일 아즈루흐에 대해서도 추가로 제재를 부과했습니다.
콜롬비아 코카 수확량, 사상 최고치 기록, 유엔 보고서
유엔에 따르면 코카인 제조에 사용되는 콜롬비아의 코카 작황이 작년에 사상 최고치를 기록했습니다. 이 정보는 헤즈볼라에 자금을 지원한 혐의를 받고 있는 레바논과 남미의 한 가족 네트워크에 대한 미국 재무부의 최근 조치와 관련이 있습니다. 이 네트워크의 리더인 아메르 모하메드 아킬 라다는 남미에서 콜롬비아로 자주 수출하는 숯 사업을 운영한 것으로 알려져 있습니다.
미국 정부는 헤즈볼라를 “해외 테러 조직”으로 지정하고 이 단체가 라틴 아메리카에서 마약 밀매에 연루되어 있다고 주장하고 있습니다. 이러한 조치와 지정은 브라이언 넬슨 재무부 테러 및 금융 정보 담당 차관이 강조한 바와 같이 헤즈볼라 요원과 금융가를 추적하기 위한 미국 정부의 노력의 일환입니다.
또한 재무부의 제재는 라틴 아메리카 전역에서 다양한 마약 밀매와 돈세탁에 연루된 라다의 동생 사메르에게도 적용됩니다. 베네수엘라에서 BCI Technologies CA를 이끌고 있는 Samer는 마약 밀수와 관련된 법적 문제에 직면해 있습니다.
.
미 재무부는 또한 라다의 아들인 메흐디 아킬 헬바위와 그가 콜롬비아에 설립한 석탄 수출 회사 잔가(Zanga S.A.S.)를 표적으로 삼았습니다. 재무부는 라다가 이 회사를 이용해 헤즈볼라에 자금을 지원했다고 주장하고 있습니다. 또한 레바논에 본사를 둔 블랙 다이아몬드 SARL과 이 회사의 소유주인 알리 이스마일 아즈루흐가 콜롬비아 소재 석탄 회사에 자금을 송금하는 데 관여한 혐의로 제재가 부과되었습니다.
