비트와이즈 창업자들, 1억달러 사기 의혹으로 기소

프레즈노 기술 기업 창업자, 1억 달러 사기 혐의로 기소

실패한 캘리포니아 기술 기업 Bitwise Industries의 창립자들이 1억 달러 규모의 사기 행각에 연루된 혐의로 연방 당국에 의해 기소되었습니다. 프레즈노에 본사를 둔 이 스타트업을 이끌었던 이르마 올긴 주니어와 제이크 소베랄은 보이스피싱 사기 공모 혐의로 당국에 자수했습니다.

호화로운 라이프스타일과 고액 연봉을 위한 자금 조달

올긴과 소베랄에 대한 혐의는 그들이 거짓말과 조작된 문서를 만들어 여러 기업과 개인을 속이려고 공모했다는 것입니다. 이들의 목표는 비트와이즈 인더스트리가 성공한 것처럼 보이게 하여 호화로운 라이프스타일과 고액 연봉을 챙기는 것이었습니다.

조작된 재무 기록 및 허위 정보

주장에 따르면 설립자들은 은행 명세서를 조작하고, 투자자들에게 거짓말을 하고, 이사회에 허위 재무 정보를 제공했습니다. 심지어 문서를 위조하고 비트와이즈가 더 이상 소유하지 않은 건물을 대출 담보로 사용하기도 했습니다.

폭로된 사기 계획과 회사 붕괴

이 사기는 2022년 1월에 시작되었으며, 최근 보고서에서 회사의 가치를 5억 달러 이상으로 평가했음에도 불구하고 2023년 5월에 비트와이즈 인더스트리는 갑자기 붕괴되었습니다. 사기가 드러나자 900명의 직원과 견습생이 즉각적으로 무급휴직에 들어갔고 이후 해고되었습니다.

사기 계획 인정 및 무죄 주장

올귄과 소베랄은 사기 계획을 실행한 것은 인정했지만 법정에서 무죄를 주장했습니다. 이들은 자신들의 행동이 실패한 사업을 살리기 위한 시도였으며 비트와이즈 인더스트리를 지키기 위한 진지한 노력의 일환으로 실수를 저질렀다고 주장합니다.

벌칙 및 잠재적 결과

유죄 판결을 받을 경우 설립자들은 최대 징역 20년과 25만 달러의 벌금형에 처해질 수 있습니다. 또한 이들은 상장 기업의 임원이나 이사직을 맡지 못하도록 하는 금지 조항에도 동의했습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 올긴과 소버럴에게 추가 벌금을 부과했습니다.

성실한 시민에 대한 영향

오클랜드 현장 사무소 담당 IRS 범죄 수사 특별 요원인 마크 실바는 이와 같은 화이트칼라 범죄로 인한 피해에 대해 언급했습니다. 그는 이러한 범죄가 탐욕과 잘못된 관리에서 비롯되는 경우가 많으며, 열심히 일하고 세금을 납부하는 시민들이 그 피해를 입는다고 강조했습니다.